农行上海嘉定方泰支行成功堵截 一起冒名办理公司账户变更的风险事件

民生社会农行上海嘉定方泰支行2020-05-12 13:41
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5月8日下午,客户甘某前来农行上海嘉定方泰支行代理办理业务。客户声称自己所属财务公司,现代理法人办理公司户名及法人变更。

按照规定,客户提供了公司的营业执照、公章、法人章、财务章,同时提供了新法人的身份证与联系电话。银行柜面工作人员认真核实了提供的各类证件及印章,均与系统预留一致。本着对客户负责的原则,银行工作人员对此类高风险业务高度警惕,仔细按照规定流程,通过系统预留电话而非客户提供的电话联系了新法人徐某。徐某一听来电用意,立即情绪激动地表示:自己前期被诈骗过,信息已经泄露,在此之前早已向公安机关报过案,请银行务必要拒绝办理。

得知新法人信息有异常后,柜面工作人员随即通知主管,主管后台了解情况后,确认这是一起冒用他人身份证办理银行账户变更事件,当即拨打110报警。同时,客户甘某觉察有异,准备离开。此时,银行工作人员默契地打了一个“配合战”,柜面人员和主管表示资料在后台审核中,请客户稍等。在银行工作人员的拖延下,警察很快出警来到了网点,随后警察了解了相关情况后,将甘某带回派出所做进一步调查。

此次冒名办理公司账户变更的成功堵截,离不开网点工作人员的安全防范意识,时刻保持对冒名事件的高度警惕。在发现风险点后,通过员工配合密切,网点及时阻止该风险事件发生,避免了客户潜在的风险与损失。

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[责任编辑:wyjanwang]

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