近期网络交友类电信诈骗犯罪高发

民生社会新闻晨报2019-05-23 09:10

原标题:近期网络交友类电信诈骗犯罪高发 一在读女研究生被“男友”“借走”24万-无业男子以恋爱为名骗四女子390万

未婚靓女、帅气男生,通过社交聊天软件以“恋爱为名”聊天释放爱意,进而获取被害人信任,然后冒充“金融、理财投资专业人士”、“境外华人”、“美国大兵”交友诈骗……

近期,网络交友类电信网络诈骗犯罪持续高发。在此类案件中,被害人往往社交圈单一,渴望通过网络方式交友、择偶。嫌疑人物色具有一定经济实力的单身男女后,利用被害人渴望爱情、贪图金钱的心理实施诈骗,即便是文化程度高的人也难逃上当受骗。

案例一

“男友”自称有家族产业 女研究生24万有借无还

张小姐是在读研究生,抵不住家人催促,忙于读书的她便通过某婚恋网站注册了个人信息。不多久,一名自称“谢谢”的男子主动进行了回复,继而互留联系方式,相约见面。

见面后,“谢谢”自称有家族产业,自己现正创业做POS机生意,并详细介绍了自己的工作:客户在刷卡消费后,作为POS机商家的他有时必须要先为客户垫付钱款给商家,等到还款期后,银行再返还资金给他。

几次见面后,“谢谢”便称公司资金有问题,希望张小姐能先借些钱给他用于垫付客户钱款,并坚称一到银行的还款日就还钱。

张小姐碍于面子,就先贷了2万元帮助“谢谢”周转资金。

一个月后,“谢谢”主动还给了张小姐3万元,并称这多出来的1万元是恋爱经费,这一行为让张小姐好感倍增。

但是,此后的日子,“谢谢”隔三差五地就会以各种理由向张小姐借钱,包括公司资金周转不灵、公司经营需要打点关系、培训时要请国外教授吃饭……每次借钱的理由都很紧急,容不得张小姐核实。虽然说是借钱,但“谢谢”也从未写过借据或收条。

时间一长,张小姐逐渐产生了疑问,再一算,自己已相继转账给“谢谢”共计人民币24万余元,联想起之前屡次借钱“有去无回”的诸多疑点,顿时感觉自己受骗了,最终向徐汇公安分局康健新村派出所报了案。

根据张小姐提供的线索,民警很快找到了“谢谢”,将其抓获归案。

原来,化名“谢谢”的谢某只是一名无业游民,他在偶尔间浏览婚恋网站时,发现有不少条件不错的大龄女青年在征婚。因沉迷赌博急需用钱,“嗅觉灵敏”的他很快就意识到这也可以是一条生财之道。在他的精心布局下,张小姐一步步落入了这个美丽谎言所编织的圈套中。

后经查实,仅2018年至2019年间,谢某先后对四名被害人用类似手法进行诈骗,共骗取人民币390余万元,相关赃款大都被其用于个人挥霍和赌博。目前,谢某因涉嫌诈骗罪已被徐汇区检察院依法批准逮捕。

案例二

轻信彩票网站有“漏洞” 她抵押房产被骗300多万

3月28日,张女士通过某交友网站认识了一名男子杨某。在聊天过程中,她向该男子透露过,自己在上海购买了一套房子,每月在还房贷。杨某便称,如果碰到好的赚钱机会,可以介绍给她。

4月初,杨某告诉张女士发现了一个彩票网站,该网站存在漏洞,按照他的方法操作可以赚钱,等漏洞修复好就不能赚钱了。

张女士一听机会难得,立即登录该彩票网站。根据客服提示,她向其提供的汇款账户转账1万元购买彩票,赚了750元,之后又陆续转了几万元都有收益。

4月6日,张女士尝试将之前盈利储存在网站内的钱款提现,在成功提现1000元后,对该网站更加深信不疑。

4月8日,张女士办理了100万元的消费贷款打进该网站账户,但都赔光了。为此,杨某坚称是张女士的操作失误所致。

4月16日,张女士将自己的住房办理了抵押贷款,共252万元再次投入该网站,这几次又是盈利的。期间,张女士想要提现,但客服称网站在升级,除非充值500万元成为V IP客户,否则到5月下旬才能提现。

直到5月8日,该网站一直无法打开,之前联系介绍的杨某也失去了联系,张女士才意识到自己被骗,总计被骗300多万元。

目前,张女士已在闵行分局梅陇派出所报案,案件在进一步侦查中。

[警方提示]

提出借钱、高回报投资…… 这样的“网恋好友”莫轻信

据上海市反电信网络诈骗中心探长范华介绍,“网络交友”类电信网络诈骗的犯罪嫌疑人通过伪造身份,虚构个人信息,将社交账号的头像换成美女或者帅哥,在婚恋网站把自己伪装成公司老板、银行领导、飞行员、律师等优秀人士,包装自己为“高富帅”、“白富美”、“女网红”等身份,或在社交平台上把自己伪装成“身世曲折、生活艰难、颜值较高”的女性,利用被害人追求优秀配偶或同情网友曲折经历等方式实施诈骗。

在实施诈骗过程中,犯罪嫌疑人与被害人并不见面,只通过电话、社交聊天软件、网络等方式联系。当被害人要求视频聊天时,所看到的大都是模糊的图像或被各种理由拒绝,当被害人要求见面时,犯罪嫌疑人会以各种理由推脱。

交友时应认真核实对方身份,犯罪嫌疑人通常会冒充公司高管、军人、离婚丧偶等各种各样的虚假身份诱骗受害人。

范华提醒市民,交友时,可以查询其公司名称等信息,居住同城的还可以到其实际居住地居委去了解一下情况,认识境外的网恋对象最好能在国内见面以确认其身份。

范华说,在与对方确认为“婚恋好友”后,如果对方提出借钱等要求,一定要慎重对待:“犯罪嫌疑人通常会以做生意急需资金周转、本人或其家人突发疾病住院急需金钱、本人获得职务提升急需‘活动费’等为借口,向被害人索要钱财。”

他提醒,但凡遇到要求使用网络APP贷款、抵押房产进行投资的“好友”,切勿轻信;更不要相信“网恋好友”提出的高回报理财投资、利用赌博网站漏洞获利等违法犯罪行为,其实质仍为诈骗陷阱。

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